建设银行营业部：强化反洗钱数据的分析判别能力，成功协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人

　　建设银行东营分行营业部营业室日常高度重视反洗钱工作，通过晨会、夕会不断地组织柜员学习制度文件及典型案例，并将所学知识运用到实际的工作中。近期，营业部营业室协助东营市公安局东营分局成功抓获“断卡行动”涉嫌人员。

　　客户前来网点反映其银行卡被管控无法使用，要求办理银行卡解封业务。通过查询发现该账户因司法事项已被暂停非柜面管控;柜员及时将情况汇报给营运主管;营运主管与柜员一起分析客户的交易数据，通过交易数据分析及反洗钱系统数据查询，发现资金交易情况明显与客户的描述、年龄、职业等情况明显不符的情况，洗钱特征明显，网点立即向东营市反诈中心进行汇报，经反诈中心确认后表示该客户涉案，请网点协助配合，网点立即启动应急预案，最终成功协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人。