为深入贯彻落实新《反洗钱法》《反有组织犯罪法》《反恐怖主义法》等法律法规，增强社会公众对洗钱犯罪危害的认知，近日，工行金华兰溪支行营业部组织开展了以“远离洗钱犯罪 守护经济安全”为主题的集中宣传活动。活动聚焦法律法规宣导、典型案例警示和新型风险提示，引导公众提升法律意识，远离非法金融活动。
一、强化法律普及，夯实法治基础。工行金华兰溪支行营业部围绕新修订的《反洗钱法》重点解读金融机构与公民反洗钱义务，强调“风险为本”的监管要求。通过法律条文解析、问答互动等形式，向公众普及“参与洗钱需担责”的法律后果，强化“反洗钱人人有责”的社会共识。
二、传统案例警示，揭露洗钱危害。通过非法集资洗钱、毒品交易洗钱、贪污贿赂洗钱等传统的案例警示，形象生动的揭露了洗钱的危害，揭示洗钱危害，引导社会公众提升法律意识，远离非法金融活动。
三、聚焦新型手法，提升风险辨识力。通过讲解虚拟货币洗钱、直播打赏洗钱、虚假贸易洗钱等新型手法，提示社会公众警惕新型洗钱手法。
本次宣传通过了“法律+案例”“传统+新型”的多维视角，有效提升了公众对洗钱犯罪的警惕性和法律遵从度。接下去，工行金华兰溪支行营业部将持续创新宣教形式，为构建“全民反洗钱”防线贡献金融力量。
