建行枣庄商城支行：开展反洗钱工作

      为切实防范金融风险，建行枣庄商城支行强化支行自主管理洗钱风险责任，定期召开反洗钱领导小组会议，对支行客户的洗钱风险状况进行重点分析，组织推进反洗钱管理。及时关注交易监测系统，处理交易系统提示的业务，按要求上报可疑交易，做好客户识别和洗钱风险等级评定工作。此外支行还加强反洗钱内控合规监督，加强“三合一”专员对反洗钱工作日常履职情况的监督，强化制度执行。