筑牢反洗钱防线 净化新金融环境 ------兴平联社组织开展反洗钱业务知识培训
为推动和加强反洗钱工作的开展，强化全员反洗钱工作业务水平，兴平联社于3月3日下午组织开展了2023年一季度反洗钱业务培训会。参会人员为反洗钱工作领导小组成员及全辖柜面、信贷人员及新工，会议由合规管理部经理主持。
反洗钱工作领导小组组长理事长首先就反洗钱工作要点进行讲解，包括目前反洗钱的监管形势、处罚力度及相关法律法规的要求。提醒前台员工务必提高积极性和主动性。时刻保持谨慎，高度警惕洗钱风险提高反洗钱意识，把反洗钱工作落到实处，成为预防洗钱活动的第一道防线。
合规管理部经理带领参会人员学习《陕西省金融机构反洗钱工作简报（2023年第1期）》《陕西省反洗钱国际动态简报（2023年第1期）》内容，针对典型案例进行深入剖析。并对客户风险等级评定、身份识别及尽职调查等方面进行多角度解析。要求做深做细尽职调查，有效识别客户身份。
反洗钱是一项十分重要的工作，特别是作为农信机构，我们更应该依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪，为更好的履行反洗钱义务起到积极推动作用。
来源：自创
作者：杨敏
