为筑牢“风险为本”的监管理念，增强合规案防及反洗钱工作责任，提升员工案防与反洗钱业务能力，兴平联社针对不同的培训对象和内容分别于5月12日、5月15日下午组织召开了2023年二季度合规案防暨反洗钱业务知识培训。
5月12日下午，合规部经理带领全体客户经理学习了合同诈骗罪，依次从它的基本概念、刑事责任、立案标准、量刑标准、犯罪类型及常见犯罪等进行了一一讲解，通过学习，让大家深刻汲取教训，认真反思，使广大员工明晰违规违法代价，在日常工作中约束和规范自身行为，依法经营、合规操作。随后，围绕“抑制贪欲，远离洗钱”为主题，以“犯罪实录、洗钱过程、实务分析、案例启示”运用案例进行了全面分析，使大家对反洗钱有了更深刻的认识，进一步增强了员工履行反洗钱义务的责任感和使命感。
5月15日下午，反洗钱专岗人员带领各网点会计经理学习了《关于全省农合机构2023年一季度反洗钱业务操作情况的通报》，对通报中存在的问题，安排和督促各网点进行自查，并制定切实可行的自查整改方案，坚决杜绝同质同类问题再次发生。随后通过具体案例分析、客户身份识别、尽职调查等多个层面进行了讲解，并再次强调了反洗钱各个岗位的工作职责，要严格按照内控制度、系统操作手册、业务操作流程，将反洗钱业务学精学深学细。
通过培训，使员工充分认识到合规案防的重要性以及当前反洗钱形势的紧迫性、严肃性，有效提升员工的案防和反洗钱意识。下一步，兴平联社将持续加强案防及反洗钱工作管理，进一步夯实合规理念，提高风险防范能力。
