临商银行枣园支行多措并举扎实做好反洗钱工作

临商银行枣园支行多措并举扎实做好反洗钱工作
为有效预防和控制洗钱风险，加大反洗钱宣传教育力度，临商银行枣园支行积极响应上级行要求，于近日组织员工参加培训，树立反洗钱意识，了解反洗钱相关履职要求。
该行持续强化反洗钱宣传加强培训，通过讲解洗钱和反洗钱的概述，使员工了解反洗钱监管原则、日常反洗钱工作内容等，让员工深刻认识到反洗钱的重要意义。通过学习相关法律法规和经典案例，使员工建立相关反洗钱意识，同时侧重学习反洗钱客户身份识别和风险防范，通过处理完善客户信息，增加对客户信息的辨识度，认真落实客户账户实名制，严格审核新客编客户身份信息，做到规避客户风险常态化，避免风险事件的发生。同时加大检查力度完善自查机制，认真做好反洗钱检查工作，认真梳理、归纳，制定合理的控制措施，强化风险把控，有效提升反洗钱工作效率，切实打击洗钱犯罪活动，使每位员工都能够深刻领会反洗钱的重要意义。