为切实履行金融机构反洗钱职责，防范金融风险，农发行罗田县支行强化支行自主管理洗钱风险责任，定期召开反洗钱领导小组会议，对支行客户的洗钱风险状况进行重点分析，根据新法规、新规定研究新措施，组织推进反洗钱管理。及时关注交易监测系统，处理交易系统提示的业务，按要求上报可疑交易，并持续开展客户尽职调查、做好客户识别和洗钱风险等级评定工作。此外支行还加强反洗钱内控合规监督，加强“三合一”专员对反洗钱工作日常履职情况的监督，强化制度执行。
接下来支行也将持续健全工作机制，针对不同洗钱风险特征的客户、业务关系，将尽职调查措施融入至客户管理相关制度中、嵌入系统操作流程中，确保措施覆盖到每一户、职责落实到每一人。（陈泉）
