工行永康双铃支行“三加强”做好风险防范持续提升反洗钱工作

   在日益复杂的金融环境中，金融机构面临着各种风险和挑战，工行永康双铃支行“三加强”积极做好风险防范持续提升反洗钱工作。
一、加强风险团队建设。该网点以风险团队建设作为健全风险防范体系的重要突破口，一方面扎实做好员工风险培训，另一方面要求辖内员工针对自己的岗位定期进行风险评估，识别潜在的金融风险，并及时采取措施进行防范。
二、加强反洗钱工作培训。该网点将反洗钱工作培训纳入员工职业生涯的必修课，尤其针对新入行的员工或者是新转岗的员工，并将反洗钱工作纳入日常网点业务中。
三是加强客户信息管理。该网点要求员工要全面对客户信息进行收集和整理，建立完善的客户信息档案，以便更好地了解客户身份和交易背景。