英山农发行开展非法集资金融风险患排查工作

   为进一步提高社会公众对抵制非法集资的认识和防范，夯实抵制非法集资工作的社会基础。切实提高员工、社会公众预防和打击非法集资的意识，营造知法守法的抵制非法集资氛围，积极预防、遏制非法集资、恐怖融资等犯罪活动。英山农发行积极组织开展非法集资金融风险患全面排查工作，现将具体情况报告如下：
一、加强组织领导，统一思想认识
   作为抵制非法集资义务主体，支行领导高度重视此项工作，安排综合部统筹管理本次抵制非法集资金融风险患排查工作落实。
二、认真组织，分段实施              
（一）开展员工行为排查。在全行内开展员工行为排查，排查范围包括在职、退休员工及其家属。经排查我行为出现职工或家属参与非法集资等非法金融活动。
（二）协助开展非法集资风险及非法金融机构及非法金融活动问题线索排查。营造积极的宣传氛围。按照工作部署，支行利用设在支行营业室醒目位置的电子屏持续滚动播放“依法打击非法集资犯罪活动，保障国民经济健康”的警示标语。
（三）开展非法积极金融广告排查。经排查我行不存在非法积极金融广告宣传。
三、下一步工作措施
  在今后的工作中，我行将定期开展抵制非法集资制度梳理、培训工作。从抵制非法集资法律法规、基础知识以及不同业务岗位非法集资风险防范措施等方面进行系统性培训。在实际工作中，认真做好客户身份识别和交易记录保存工作，做好客户风险等级分类，可疑交易和大额可疑交易分析报送工作。定期组织机构开展自查工作，及时查缺补漏。继续加强宣传工作，普及抵制非法集资知识，帮助客户和全体员工树立法律意识，远离非法集资犯罪，守好人民群众的钱袋子。