在当前经济全球化的背景下，反洗钱工作的重要性日益凸显，特别是在节日期间，更要严防死守，把好反洗钱的重要关卡。
建设银行垦利支行始终如一将反洗钱工作放在重要位置，采取有效措施严守春节期间反洗钱重要关卡。一是开展反洗钱培训，让员工深入了解了反洗钱的法律、法规和政策，掌握了识别可疑交易的方法和技巧，为反洗钱工作打下了坚实的基础。二是严格关注大额及频繁交易账户，并进行时时监控，特别是针对跨境资金流动、频繁转账等疑似洗钱活动的高风险业务，积极配合反洗钱系统的预警提示，及时核实客户身份和交易目的。三是遇到可疑交易时，始终坚持“疑似即报告”的原则，及时进行信息核查。四是持续加强客户身份识别工作，尤其在开立账户和办理高风险业务时，必须按照反洗钱法律法规要求对客户进行身份核查，确保业务办理的合规性。
