为进一步提升员工反洗钱意识，强化金融风险防范能力，建设银行垦利支行充分利用晨夕会时间，组织员工开展反洗钱学习活动。
此次学习重点聚焦不法分子利用银行卡非接取款渠道转移涉诈资金的风险问题。学习会上重点强调了反洗钱工作对于维护金融秩序稳定、保障客户资金安全的重要性，要求全体员工务必高度重视，将反洗钱工作融入日常业务操作的每一个环节。一是强化客户身份识别。在客户办理银行卡及开通非接取款业务时，严格核实客户身份信息，充分了解客户开户用途和背景，确保客户身份真实可靠。二是加强交易监测分析。利用反洗钱监测系统，对银行卡交易数据进行实时监控和深度分析，设置更为精准的风险预警指标。三是提升员工业务能力。定期组织反洗钱专项培训，不断丰富员工的反洗钱知识储备，提高员工识别和处置风险的能力。四是加大宣传教育力度。在营业网点显著位置摆放反洗钱宣传资料，利用LED屏滚动播放反洗钱宣传标语和视频，向客户普及反洗钱知识，重点讲解银行卡非接取款的安全使用方法和风险防范要点。
通过线上渠道，如微信公众号、手机银行APP等，发布反洗钱相关资讯和风险提示，扩大宣传覆盖面，增强社会公众的反洗钱意识和自我保护能力。
“反洗钱”工作任重而道远，建设银行垦利支行将持续深化反洗钱工作，不断探索创新工作方法，切实履行金融机构的社会责任，为地方经济发展保驾护航 。
