邮储银行上饶市分行顺利召开2020年第三次反洗钱领导小组会议

11月18日,邮储银行上饶市分行及时组织召开反洗钱领导小组2020年第三次会议，本次会议由该市分行党委书记、行长许光进主持并讲话。会议传达学习了中国人民银行办公厅《风险提示》及总行《反洗钱与制裁合规信息》文件精神，会议还听取了客户信息治理情况的汇报。
本次会议，着重强调了以下三方面工作要求：一是加强高度重视。要深入学习，提高站位，从维护国家经济金融安全、推进国家治理体系和治理能力现代化的高度，深刻认识反洗钱工作的重要意义，坚持风险为本，进一步提高反洗钱工作的有效性,要充分发挥反洗钱尽职调查工作，积极打击洗钱及相关犯罪活动，增强做好反洗钱工作的使命感和责任感，充分发挥反洗钱的重要作用。二是树立防范意识。无论是柜员、还是客户经理，每一个银行职员都应该牢固树立反洗钱风险防范意识，对银行的每一个客户，都应该多观察、多询问，每一笔业务都应该认真审核，时刻保持高度的职业敏感性，对于一些异常，应及时对实际控制人、交易受益人开展尽职调查、了解其交易目的、交易背景、交易性质。从蛛丝马迹之中发现洗钱线索，最大限度控制风险。三是加强学习培训。随着经济一体化的发展，洗钱犯罪也随之演绎的愈加厉害，其洗钱方式也更加多样化。为了预防各种方式隐瞒或掩饰非法资金的来源和性质的洗钱活动，我们应当不断学习新知识、新技术、新方法，以提高反洗钱相关岗位的专业素养与业务水平。(刘珊)