建行江苏省淮安分行贯彻落实监管部门以及上级行反洗钱工作要求，通过“四强化”不断提升反洗钱工作能力。一是强化工作机制。分行细化产品和业务洗钱风险的预防和管控指引，做好跨机构、跨部门、跨业务领域的洗钱风险防控，压实条线、机构管理人员的责任，筑牢洗钱风险管理防线。二是强化能力提升。向监管机构学习，不断强化可疑交易分析发掘能力，提高重点可疑交易报告价值；同时优化模型，及时发掘更多线索，提高可疑交易报告成案率和破案率。三是强化智能建设。运用和优化反洗钱智能分析和检查管理平台，提高反洗钱作业处理质效；持续推进注吊销或证件失效客户管控、受益人识别、完善客户身份信息等问题治理。四是强化氛围营造。分行开展“反洗钱知识进高校”“反洗钱钱宣传月”等专题活动，建立反洗钱宣传示范基地和开设反洗钱选修课、打造反洗钱学习园地；同时走进校园和厂区宣传，开展校园视频创作竞赛、反洗钱知识竞赛活动，提升反洗钱宣传质效。
