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邮储银行邢台市分行成功堵截一起异常客户开户业务

发布时间:2024-09-18
邮储银行邢台市分行成功堵截一起异常客户开户业务
 
2024年8月30日上午10:15,邢台市公安局信都区分局反诈中心接到邮储银行来电,反映客户韩先生刚进账就要取现,存在异常情况,有可能涉嫌电信网络诈骗。反诈中心民警立即赶到银行核实,客户韩某某到网点办理卡取款业务,金额29800元。经柜员核实,正是前一天想预约60000元的客户,该客户神色紧张,言语急切,且取款用途前后表述不一致。查询该客户银行卡明细,从开户到取款始终为该客户自身快捷支付消费使用,从未有他人汇款记录。此笔金额29800元属于他行汇入、一次性交易对手、快进快出,满足电信诈骗特征,十分可疑。后经核实,此笔金额属于诈骗资金,该客户帮他人过渡资金,且对方受骗人已报案,该笔资金需要全额退还,在下午两点由反诈中心民警陪同下,客户韩某某在窗口全额退还原账户。
此次事件中,邮储银行做法受到公安机关的高度认可,在警银合作共建反诈防火墙、共同守护人民群众的财产安全方面树立了良好榜样。(通讯员 陈静)
 
作者:通讯员 陈静