针对存在洗钱风险的客户，建行江苏省淮安分行加强后续管控措施，避免可疑交易后续管控落实时间较长的问题，防范监管处罚风险。一是落实客户维度管控。以“客户维度”对客户采取后续控制措施（即同一客户名下全部账户），对于政策性账户、贷款（含信用卡透支）、贸易融资以及其他存续未结业务，或者可能影响客户资信的其他特殊情形实施差异化控制措施，避免采取“一刀切”管控手段。二是妥善处理业务开展与控制措施之间的平衡关系。密切关注控制措施对业务的影响以及同业情况，适时调整相应的控制措施。三是做好应急预案。准备标准话术，明确突发事件的解决方案和绿色通道。做好客户解释和安抚工作，防范客户投诉纠纷引发声誉风险。四是开展员工培训工作。根据监管规定反洗钱工作信息应予以保密，非依法律规定不得对外提供。需培训相关业务人员不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露反洗钱工作信息。
