反洗钱工作是夯实管理基础、强化风险控制、防范洗钱风险的有效手段。为防范洗钱风险发生，提升反洗钱履职能力和工作质效，农发行吉安市分行运营科技部开展反洗钱风险再排查工作，进一步消除洗钱风险隐患。
全面排查，坚决不留死角。对照反洗钱工作资料清单逐一检查，梳理账户基本资料，梳理本年年检情况，通过启信宝、天眼查、国家企业信息公示网等辅助工具及反洗钱系统，对开户企业进行信息变更筛查，对需要变更企业信息的账户及时通知企业变更或下达止付通知。
立行立改，随时查缺补漏。对客户身份信息登记表、客户身份识别资料、可疑案例甄别资料、风险评级资料等进行整理，查缺补漏，对客户档案进行整理、归档。
该部将以此次反洗钱再排查工作为契机，在今后的工作中继续压实岗位责任，从源头上排除洗钱风险隐患，做到日常管理不松懈，切实落实可疑、大额交易上报及排除工作，及时发现和化解风险，切实采取有效措施防范洗钱行为发生。同时，进一步做好风险防控，抓好内控制度落实，建立反洗钱风险防控长效机制，为本行业务实现高质量发展保驾护航。
