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提高反洗钱风险防范水平

发布时间:2021-03-12
                  洗钱为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供便利,会对社会稳定、国家安全和人民生命、财产安全造成巨大损失,严重危害经济的健康发展,影响金融市场的稳定,做为金融参与者,远离洗钱。
   一是办理业务要选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构,您的资金和个人信息才更安全。

  二是主动配合金融机构进行身份识别。这不是限制您支配自己合法收入的权利,而是通过这样的手段,防止不法分子浑水摸鱼,保护您的资金安全,创造更纯净的金融市场环境。

  三是不要出借自己的身份证件、账户、银行卡和U盾。这即是对您的权利的保护,又是守法公民应尽的义务。

  四是不要用自己的账户替他人提现,为他人洗钱提供便利,因为账户将忠实的记录每个人的金融交易活动。
来源:
作者:朱迪
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