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临商银行枣园支行全面开展银行卡风险排查工

发布时间:2021-03-15
 具同业反映近期银行卡出现了同一客户

向我行多张银行卡转入资金,转入卡当日即通

过境外ATM取现的现象,有非正常用卡嫌疑,

为把控风险,临商银行枣园支行严格按照总行

的精神要求,在支行范围内进行全面核查银行

卡开户工作。

  一、要求全体工作人员高度重视此次排查

工作。我行全体工作人员要树立责任意识,确

定责任人员,遵循“了解你的客户”的原则,

对所有可疑银行卡进行开户手续排查,重点可

疑户要逐户落实,全部排查,确保一个也不能

遗漏。

  二、要求柜员在以后办理开户业务时要把

好开户准入关,严格按照规章制度办理银行卡

开户业务,严格执行账户实名制开户,开卡时

经办柜员要明确告知银行卡仅限本人使用,不

得转借、出租和买卖。
来源:
作者:朱迪
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