新金融搜索:
首页 > 银行 > 银行服务

临商银行临沭支行开展存量账户商户涉赌涉诈风险自查工作

发布时间:2021-06-04
按照上级有关文件要求,结合支行业务实际,近日,临商银行册山支行开展存量账户、商户涉赌涉诈风险自查工作。
   (一)高度重视。组织专人对照文件要求,全面开展账户、商户涉赌涉诈自查工作,安排专人逐户落实,达到风险自查彻底、风险底数摸清、问题剖析彻底、防控措施到位。
    (二)有序开展。根据存量账户情况,按照时间由近及远的主顺序,以风险由高到低的辅顺序,逐户进行核查,适当安排自查进度,确保自查工作有序进行。
 (三)严格把控。开立企业银行结算账户前,严格落实上门核实制度,开展尽职调查后再进行企业账户开立;开立账户时,严格履行告知义务,指导客户阅读出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施;开立账户后,严格执行回访制度,对回访异常客户及时采取有效措施。
 
来源:
作者:
理财师推荐