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建行秦皇岛分行全面加强运行风险管理

发布时间:2022-03-29
    今年,建行秦皇岛分行按照“案防攻坚年”的活动要求,加大票据业务、重要凭证、运行关键环节等风险管理,力促业务运行合规安全。该行要求全辖运行人员特别是运行管理人员增强责任意识、风险防范意识和自我保护意识,严格按规程办理每一笔业务。一是认真做好各类票据真实性的审查工作,按规定程序和方法进行审验、查询,确定凭证的真伪、要素是否齐全以及相关手续是否完整等。二是对金额较大、有疑点的各类凭证,通过系统查询或电话回访等方式确定其是否属实,坚持“有疑迅查、查必彻底、有查速复、复必详尽”的原则,防止不法分子利用伪造、变造等手段实施欺诈。三是严格落实《人民银行假币收缴、鉴别管理办法》,进一步做好反假币宣传和培训工作,及时将假钞特征信息传达到一线柜员,切实提升临柜人员的识假、反假技能。同时,及时更新、升级点钞机具,提升设备假币识别准确率。四是提升一线员工对一、二代身份证件的防伪识别能力,严格执行客户身份联网核查制度。五是加强网点日志管理人员的履职管理,将履职过程中发现的内、外部风险事件如实录入系统,以提高风险评估工作的有效性。在系统中逐日逐项登记工作日志,确保每天都有网点日志管理岗人员履行工作职责。
 
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