农发行竹溪县支行筑牢反洗钱防线

 
       为增强社会公众反洗钱、反恐怖融资和反逃税意识，提高反洗钱履职能力，营造知法守法的社会氛围，农发行竹溪县支行扎实开展反洗钱宣传工作，取得良好成效，进一步筑牢反洗钱大堤。
       组织员工培训。一是由业务部进行“认识洗钱风险 不踩制度红线”专题授课，组织学习监管政策以及行内制度新规，了解当前反洗钱监管形势和工作重点，拔高全行员工反洗钱思想站位。二是由反洗钱专管员结合网点日常工作开展反洗钱专业知识学习，加强反洗钱合规“红线”教育，全面提高员工对反洗钱工作重要性的认识和反洗钱意识，不断提升反洗钱履职水平。
       加强宣传。通过发放折页、现场讲解等方式，宣传反洗钱、防诈骗、反假等知识，增强居民金融安全意识。安排人员走出网点，主动向路过的社会公众讲解洗钱特征及危害，提示洗钱风险。尤其注重对老年人、外来务工人员及学生等群体讲解典型非法集资、电信诈骗案例，以案说法，向客户传授银行账户使用中防范反洗钱风险的知识点和关键点，提醒客户保管好本人银行卡，提示广大客户为保护自身的资金安全，提高社会公众对违法犯罪活动的甄别能力，引导公众远离洗钱犯罪。