农发行英山县支行开展业务培训提高前台柜员反洗钱能力

发布时间：2020-12-30

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为切实提高前台业务操作人员反洗钱业务技能，提高客户身份和可疑交易识别能力，农发行英山县支行举办反洗钱前台业务操作培训。
此次培训的对象主要是前台业务人员，培训内容是《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《大额交易和可疑交易报告管理办法》、《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》三项业务知识以及常见违规行为、合规风险分析等。本次培训工作，为推动我行反洗钱工作顺利开展奠定了基础。（撰稿人：叶得想）

来源：

作者：叶得想

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