建行东营东城支行淮河路支行组织宣传合规办卡流程

东营市自2020年10月以来，不断加强全市的手机卡、银行卡管理工作，不断加强实施“断卡”行动，东营市公安机关近期打击多起银行卡买卖犯罪活动，为配合公安机关工作，淮河路支行全体员工加强办卡敏感识别，防范银行卡买卖犯罪事件的发生。
淮河路支行大堂工作人员采取系列措施，对于所有办理银行卡的客户，仔细询问办卡用途，并对于符合办卡用途的客户办卡前要求客户签署《关于买卖、转借、转租手机卡、银行卡、身份证件、对公账户等涉嫌违法犯罪告知书》，告知客户买卖、转借、转租手机卡、银行卡、身份证件、对公账户涉嫌的违法犯罪以及对自己和家庭造成的不良影响；对于集体办卡的农民工客户，要根据农民工提供的信息进行逐项核实，确保办卡的真实用途，同时告知农民工客户买卖、转借、转租手机卡、银行卡、身份证件、对公账户涉嫌的违法犯罪以及对自己和家庭造成的不良影响，并要求其签署告知书；对于不予配合的客户，淮河路支行员工做好解释工作，必要时告知公安机关处理。
通过以上行动，不仅保证淮河路支行办卡流程的合规，也进一步阻断出租出借银行卡犯罪现象的发生，更保护了员工自己，让自己在事情发生时免责。（刘琛）