临商银行商城支行营业部组织学习账户案例分析

 日前，临商银行商城支行营业部利用晨会组织全体员工学习总行下发的涉案账户案例分析。会上传达学习了近期案例详细情况及案例风险特征。会议要求大家认真学习，并按要求做好风险防范措施。一是要继续加强开户审核，持续做好新开账户的审核、识别工作，加强交易背景调查及账户监测。做好客户服务和解释工作，从防范实质风险出发，了解客户的真实使用目的，使业务合规发展。二是坚持客户回访制度。加强对新开账户进行电话回访，建立网点回访台账并登记回访结果。三是加强宣传教育工作，要求员工加强学习提高认识，强化对客户的风险防控和提示。同时加强对外宣传，增强群众合规开卡意识和风险防范意识。