一则成功甄别涉诈人员阻止风险案件发生的案例分析

    2022年2月24下午，一位中年男性走进网点向大学经理询问为何银行卡无法取现。大堂经理热情接待并引导客户到柜台查明原因。客户表现正常，但是客服经理没有放松警惕。知道客户银行卡无法取现后，怀疑客户因涉赌涉诈被暂停柜面服务。查询并发现客户确属涉诈名单内。客服经理随即以系统需要授权的原因呼叫了现场主管并示意主管注意电脑屏幕。主管马上领会到客服经理的意思并回到办公室拨打了报警电话。客服经理告知客户查询与解除锁定需要一定的时间，让客户稍等片刻。最后警察顺利将涉诈人员带走。

   本事件中，经办人员对反洗钱各项规定了解清楚，执行落实到细节。对每一位反洗钱风险客户进行信息核实。发现确属涉案人员后，经办柜员沉着冷静稳住客户，与现场主管默契配合。及时拨打了报警电话并拖延时间等待警方赶到。