建行东营东城支行淮河路支行组织召开涉赌涉诈风险防控专题会议
12月15日，淮河路支行利用夕会时间组织召开涉赌涉诈风险防控专题会议。
本次会议一是由网点营运主管传达了省分行资金结算业务部《关于强化开户客户尽职调查环节非柜面交易限额审核等措施的通知》及市分行个人涉案账户压降专题会议的相关工作要求。二是带领全体员工重新学习《中国建设银行山东省分行企业银行结算账户分类分级管理工作指引》。三是梳理2022年6月份以来开立的对公结算账户，要求结合交易流水及交易对手合理分类账户，对于无交易及可疑账户第一时间联系单位法人进行二次上门核实，
淮河路支行通过持续客户尽职调查，对账户风险进行动态评估，根据评估结果动态调整账户风险等级和风控措施。严格落实开户后的“三项内容”、做实常态化管理的“三个规定动作”，在防范账户风险的基础上，着力提升账户服务质效，统筹好账户服务优化与合规控险工作。
（撰稿：杨帆）
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