工行永康支行“三管齐下”着力做好反洗钱基础工作

 
为坚持落实“风险为本，合规经营”的原则，切实履行反洗钱义务，金华永康支行按照上级行指示要求，采取多种措施，着力做好反洗钱基础工作，不断夯实反洗钱工作基础。
一、强化培训。该行每月召开反洗钱例会，及时将各种反洗钱风险提示以及近期相关重点在会议上进行学习与分析，确保将各项反洗钱工作的履职管理和政策落实到位。
二、全程跟踪。该行要求辖内各网点要强化身份识别管理，建立相关台账。加强对管控问题的全程跟踪以及管理，并针对性对存在的管控问题进行分析以及整改，对管控不及时或者整改不到位的相关责任人进行处罚，务必确保管控工作准确以及保证工作有效性。
三、增强反洗钱意识。该行要求辖内各网点必须认真履职，做好账户开立、变更以及客户信息等相关工作，进一步提高反洗钱工作人员洗钱意识和技能。做好日常业务监督检查管理，关注重点领域的风险点，把好客户身份识别源头风险关，监测客户信息变更规范合规性，甄别异常账户交易的合理性，提高风险防范敏感性和警觉性，助力反洗钱管理能力的全面提升。