工行金华永康支行“三举措”强化客户身份信息治理

 
近日，为积极响应国家反洗钱政策要求，提升金融服务质量和安全性，工行永康支行“三举措”强化客户身份信息治理。
一、全面部署。随着全球经济一体化的深入发展，跨境金融交易日益频繁，反洗钱工作面临更加复杂多变的挑战。网点全员深刻认识到加强客户身份信息治理的重要性，特别是针对客户身份的治理作为当前反洗钱工作的重中之重。
二、强化培训。为确保整改工作的顺利进行，该行加强了员工培训和技能提升工作。通过组织反洗钱培训、案例分析研讨等形式，提高员工对反洗钱工作的认识和理解，增强风险防控意识和能力。同时，鼓励员工积极学习反洗钱最新动态和先进经验，不断提升自身的专业素养和业务能力。
四、持续深化。 经过一段时间的努力，网点客户信息整改工作取得了显著成效。不仅有效解决了客户证件有效期、一号多人、多客编、未登记个人客户税收信息等身份信息问题，还进一步提升了客户身份信息的完整性和准确性。同时，通过整改工作的深入推进，我行反洗钱工作体系得到了进一步完善和优化，为防范和打击洗钱犯罪活动奠定了坚实基础。
接下来，该行将继续秉承“合规经营、稳健发展”的理念，持续深化反洗钱客户身份信息治理工作，不断提升金融服务质量和安全性，为构建安全、稳定、和谐的金融环境贡献力量。