工行南昌青山湖支行召开主题为“加强反洗钱业务宣传培训,提高反洗钱工作能力” 5-6月案防分析会

      2020年7月31日，工行青山湖支行在支行大会议室召开2020年5-6月案防分析会,会议主题为“加强反洗钱业务宣传培训,提高反洗钱工作能力”。支行领导、各网点、部门主要负责人、运行专管员、反洗钱专管员参加了会议，行长闵三洪主持会议。
      会上，各业务部门、网点负责人围绕此次会议主题,汇报反洗钱岗位角色\反洗钱内部协查\非法集资宣传月活动开展等情况。内控专管员通报了支行2季度反洗钱工作情况。各位分管行领导分别针对各自分管的部门提出具体案防工作要求。
      最后，行长闵三洪就支行反洗钱业务风险管控提出了四点要求。一是加强培训提升反洗钱意识。通过晨会培训、反洗钱案例学习等形式向全员开展反洗钱相关知识培训，将反洗钱工作的重要性传达至每一位员工，让员工熟悉掌握反洗钱相关制度规定、重点风险防范环节、后续处理流程等，全面掌握反洗钱特征、主要表现形式、常用手段等，提高员工对可疑交易的判断能力和实际办理业务过程中风险识别水平。二是注重业务控制严把风险防控关。通过沟通全面了解客户办理业务的真实意图、资金来源及用途，确保交易真实可靠；严控日常业务中涉及洗钱的风险点，严防重点关注的高风险业务，坚持做好客户信息日常维护，认真审核客户的真实身份，明确实际控制客户的自然人和交易实际受益人，持续开展客户信息综合治理，不断完善、更新存量客户基本信息，强力推进反洗钱合规管理和风险防控工作。三是开展反洗钱业务检查力度。通过检查及时纠正业务操作中的不正确做法，督促网点认真做好客户身份识别和客户尽职调查工作，加强大额交易和可疑交易的报告，自觉提高反洗钱数据报送工作质量。四是加强对反洗钱工作的考核力度。进一步完善反洗钱管理措施，明确反洗钱各岗位职责。着重加强对网点反洗钱工作的管理，将营业网点的反洗钱履职情况纳入日常业务考核中，反洗钱履职情况与员工，特别是网点负责人和运营主管的绩效工资紧密相连，切实提高反洗钱工作力度。