工行江西赣州分行开展非法平台投资自查自纠提高员工防非免疫力

             为防范员工参加“MARK平台”“网络资金盘”等网络资金平台交易遭受重大资金损失，工商银行江西赣州分行切实强化员工异常行为管理，引导员工理性投资、合规投资，提升员工风险防范意识。 
            传导风险提示。该行向全体员工尤其是网点一线员工传达在非法平台投资遭遇重大损失的风险提示，帮助员工认清当前外部诈骗的严峻形势、非法投资平台危害、诈骗手法及特征，引导员工切实提升识假防假能力，避免上当被骗。 
                  识别风险特征。该行学习、分析、警示非法平台诈骗典型案例，电信网络新型违法犯罪猖獗，电信诈骗手法不断翻新，不法分子利用投资者盲目追求“高收益、赚快钱”的心理，通过设立“虚拟盘”“黑平台”等方式，诱骗投资者进行非法证券投资活动并骗取投资者资金，投资者一旦上当，轻则资金受损，重则倾家荡产。要求员工敏锐识别非法平台投资无资质、无实体、假账户、假结算、假宣传的重要特征和花样手法，增强自身反假、反诈能力。 
             组织全面排查。该行各支行、各部室（中心）高度重视，组织人员成立投资非法平台排查小组、明确排查职责、采取多种渠道，对全员进行全面排查，及时发现问题和隐患，切实做好问题整改、风险处置和舆情管控工作。 
              员工自查自纠。该行各支行、各部室（中心）在组织单位排查的同时，并组织员工开展好自我排查，如员工本人或家属成员有涉嫌参与非法平台投资的，必须提前向所辖支行、所辖部室中心报告。如组织排查后发现或暴露参加非法平台投资的将从重处罚问责。 
               管控异常行为。该行按照《员工异常行为网格化智能化排查管理办法（试行）》，压实格长排查责任，强化员工异常行为管理，开展员工教育，丢弃“天上掉馅饼”“一夜暴富”的幻想，珍惜职业生涯。切实提升员工风险防范意识。