建行淮安分行多措并举防控单位银行账户开立风险

      建行江苏省淮安分行严格落实单位银行账户管理办法与制度规定，多措并举防范开户风险，提高单位银行账户开立安全性。一是加强风险识别，加强业务审查。严格按照账户管理办法要求，遵循“了解你的客户”的原则，认真落实做好尽职调查及资料审查，加强风险识别。二是优化开户管理，防范洗钱风险。通过宣导异常开户特征和反洗钱风险，加强账户政策与文件要求培训与传达，加强账户开立管理。三是持续关注客户，提防风险预警。持续对客户身份信息变化以及工商、司法查冻扣等负面信息进行监测，及时识别客户风险预警，对风险账户及时做好控制。