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建行武邑支行成功堵截一起网络诈骗

发布时间:2023-09-01

  近日的一个下午,一名中年女士来网点咨询汇款事宜。经了解,客户预向香港汇款3万元。了解客户汇款用途时,客户称给香港物流公司汇款,有批货被扣住了,不汇款她的货发不过来。柜员询问谁给她发货,发的什么货时,客户称是她一个亲戚,货物应该是衣服。柜员觉得客户言词犹疑,有被骗的可能,于是叫来当值的营运主管,详细询问了客户货物是从哪发过来的,发货人跟客户是什么关系。客户称货物从欧洲一个国家,具体哪个国家不知道,发货人开始说是她一个亲戚,后来又说是她朋友。查看其微信聊天记录,对方一直催促她汇款。 意识到这是典型的利用海外包裹进行诈骗的案例。一边安抚客户,一边委婉的告诉客户她可能被骗了,请详细核实一下情况的真实性。客户对于诈骗一说坚决否定,并坚持要汇款。

  为避免客户因情绪激动,转而去其他银行汇款。 工作人员一边安抚客户,一边和县反诈中心联系。向反诈中心说明情况后,反诈中心派出民警来网点。民警到来后,该客户还是言之凿凿的说没事,为保障客户不再被蒙蔽,民警将客户带走。一场诈骗阴谋被识破,避免了客户财产损失。(武邑支行)

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