自收到总行下发的《关于开展涉及艺术品和古董行业有关客户洗钱风险排查的通知》后，支行高度重视，立即组织专班对与我行建立业务关系的存量客户的经营范围、客户法定代表人身份信息、客户行为、资金交易特征等内容进行了逐项摸排。
经查询开户资料，客户提供资料真实、完整、有效，未发现资料缺少或损失情况。开户过程中，我行使用天玑数据平台，国家企业信用信息公示平台，联网核查系统等核实企业提供资料的真实性和有效性。我行业务系统的存量结算账户均保留真实有效的大额查证联系人，严格落实大额支付“双线”验证制度。
我行柜面人员认真核查客户资料，所有客户经营范围未涉及艺术品和古董行业等现金密集型内容，注册地、经营所在地均不在反洗钱监控区域，客户利益相关人的国籍、住所、注册地、经营所在地均不属于避税型离岸金融中心，资金交易特征均在合规经营范围内。
下一步，我行将严格按照账户管理规定及反洗钱身份识别相关规定，严格执行制度要求，开展相关业务，守牢合规风险底线，从源头处降低账户风险和支付结算触及的洗钱案件，确保资金交易的安全性。
