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建行淮安分行不断强化反洗钱工作

发布时间:2024-07-10
       建行江苏省淮安分行通过“三聚焦”落实反洗钱工作要求,压实条线反洗钱职责,确保反洗钱工作高效开展。一是聚焦部门协同。分行牵头部门加强与反洗钱各成员部门的联动,及时传达监管要求,确保相关岗位、人员及时了解、理解反洗钱最新工作内容,确保反洗钱工作履职到位。二是聚焦重点事项。聚焦未按规定履行客户身份识别等反洗钱监管处罚重点,持续督促经营单位提升客户身份信息完整率,并参照上级行客户信息质量考核口径,及时对照整改。三是聚焦能力提升。通过送课到基层等方式,加强全行员工的反洗钱培训,强化全行员工的反洗钱工作意识,同时加大对反洗钱工作的检查力度,提升反洗钱工作质效。
来源:建行淮安分行
作者:周长国