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工行保定博野支行开展严防电信诈骗工作

发布时间:2024-08-12
为落实上级行及监管部门相关要求,有效防范以个人结算账户为工具的跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动,阻截违法犯罪活动资金链,切实保护人民群众财产安全,近日,工行保定博野支行制定一列政策加强涉案账户治理工作。
一是细梳个人结算账户办理业务流程,对于新开账户严格审核客户信息完整、真实有效,在为到店客户办理业务前,先核实客户留存的信息是否完整、真实正确。
二是加强客户开户意愿真实性审核。做好新开户风险提示和电话回访工作。再次提示客户风险,防范电信诈骗,掌握用卡实际控制人。
三是积极开展宣传活动。在厅堂醒目位置摆放反诈宣传折页,并每日安排专职人员穿戴蓝马甲,警示客户防范电信诈骗;组织人员深入乡村进行反诈知识专题培训,将反诈知识深入乡村群体,提高农村人员防范意识。
 
 
来源:工行保定分行
作者:工宣