为进一步提升反洗钱工作水平，筑牢金融安全防线，近日，农发行吉安市分行组织辖内支行开展反洗钱全面自查工作，并针对自查情况开展“回头看”检查，取得显著成效。此次检查，吉安市分行高度重视，精心组织，周密部署，制定了详细的自查方案和“回头看”检查计划。各支行按照自查方案，围绕客户身份识别、客户风险等级划分、可疑交易监测与分析、大额交易报告等反洗钱核心义务深入开展自查自纠。同时为确保自查工作取得实效，该行抽调业务骨干组成检查组，对辖内支行开展“回头看”检查。检查组坚持问题导向，紧盯重点领域和关键环节，通过调阅纸质资料、查询内外部系统、座谈交流等方式，重点检查自查发现问题整改落实情况，并对反洗钱制度执行、系统操作、档案管理等方面进行全面细致的检查和现场辅导，进一步巩固自查结果，提升基层行反洗钱工作水平，有效防范洗钱风险事件发生。
通过此次反洗钱全面自查和“回头看”检查，吉安市分行系统梳理了反洗钱工作底数，通过清单式整改有效堵塞了风险漏洞26个，推动反洗钱管理质效显著提升。下一步，吉安市分行将继续认真贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，不断完善反洗钱工作机制，强化风险防控措施，为维护金融安全稳定贡献力量。
