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建行黛溪支行积极开展反洗钱宣传活动 体现大行担当

发布时间:2021-10-26

  洗钱,这个字眼大多数人都有所耳闻。但是一旦谈到洗钱的具体含义,能够准确说出来的人却寥寥无几。其实,这个常见名词背后的阴暗面,远比它略显荒诞的字面意思要沉重得多。

  让我们来看几个案例:丁某伙同其妻子多次实施非法吸收公众存款、洗钱、贷款诈骗、合同诈骗、敲诈勒索等行为,涉案金额高达2亿余元,导致众多家庭支离破碎;詹某用为他人办理转贷业务为幌子进行洗钱活动,疯狂吸收广大市民资金,狂敛6.8亿元后潜逃出境,众多受害者血本无归……一个个触目惊心的数字背后,都在用事实讲述着,洗钱,扮演的到底是怎样一个角色。

  洗钱(Money Laundering)是一个金融行业专业术语,是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。通俗来讲,违法犯罪分子通过各种操作,让他们手中的“黑”钱变“白”了。

  而它的对立面——反洗钱,则是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。正是我国反洗钱工作的大力开展,才得以切断了众多资助犯罪行为的渠道,从某种意义上防范了犯罪行为的发生,有力保障了人民群众的合法权益。

  反洗钱,建行黛溪支行一直在行动。为进一步提高人民群众反洗钱意识,保护群众财产安全,建行黛溪支行组织开展了反洗钱专题宣传教育活动,用实际行动践行社会责任,体现大行担当。一是做好网点阵地活动宣传。为保证宣传到位,建行黛溪支行在大厅显著位置摆放了“保护自己,远离洗钱”等宣传横幅,在网点公告栏张贴了反洗钱警示教育材料,并由大堂经理向客户详细介绍反洗钱相关知识,确保教育活动入脑入心,落到实处。二是强化内部学习交流,增强反洗钱意识。利用晨会等时间,在网点内部开展反洗钱知识交流沟通,由业务知识较丰富的员工轮流担当讲师,让反洗钱意识切实在工作人员心中扎根。

  反洗钱工作事关国计民生、社会稳定,任重而道远。我行将积极承担主体责任,持续做深做实反洗钱工作,为社会安全稳定和防范金融风险贡献一份力量。

来源:建行邹平黛溪支行
作者:建行邹平黛溪支行
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