“小陈，你快给我看看，这个礼拜我们的账户好像有点不正常!”某企业财务科金大姐一脸疑惑地走进建行杭州解放路支行。
支行员工经过初步了解，才得知事情原委，原来，近一个星期以来，企业对公账户每日有近百笔的小额资金转入，金额基本都是3.8元。
在接受到这些信息后，经验丰富的支行营运主管马上意识到这很可能涉及网络诈骗，随即开展了一系列调查。通过前中后台通力合作，营运主管找到了向其转账的建行客户，并电话咨询部分转账客户，进一步了解事情详细情况。
通过电联客户描述，支行了解到，这些客户群体都是被陌生人拉进了某微信群，群中经常发布一些“福利活动”，先是让大家帮忙关注一些抖音号、点赞收藏抖音作品即可参加充值3.80元返现5元的活动。随后又让大家下载某APP，通过完成相关任务即可获得1.3倍收益，比如预付100元返现130元，然而在大金额的预付后却再无返现了，有的客户最高已经预付了3000元，至今钱仍然有去无回。
根据以往堵截诈骗的经验，此时营运主管已意识到这是个圈套，并为企业办理业务解除了账户管控，同时告知财务是投机分子提供了该公司账号让客户参加小金额的“福利活动”来预付返现，待客户尝到甜头后，进而诱骗受害人充值更多金额进其他个人不法账户，后续也再无返现。解放路支行根据企业的收款明细，对联系上的客户逐一进行劝阻，告知客户不要被所谓的“微信投资群”所洗脑，要有正确的安全理财观念。随后，又陪同金大姐去其所辖派出所报案，避免悲剧的进一步发生。
后续，解放路支行还积极走进社区开展反诈宣传，用通俗易懂的语言介绍电信诈骗典型案例，向周边居民宣传防诈骗金融小贴士知识并宣传下载“国家反诈中心”APP，告诫居民朋友不贪图小便宜并谨记防诈骗小标语：防范诈骗人人参与，谨防新型电信诈骗。陌生来电多加防范，十人受骗九人贪财。
铸就防骗长城，擦亮识骗慧眼，电信诈骗关系千万家，防诈反诈你我一起抓。建行杭州解放路支行以实际行动强化反诈宣传，筑起金融安全墙。
