邮储银行吉安县支行多举措防范洗钱风险

 为全面提高反洗钱管理水平和质量，严防洗钱风险，履行金融机构反洗钱工作职责，邮储银行吉安县支行认真落实上级行及人民银行要求，多项举措并举，防止各项洗钱风险。

　 了解客户，进行尽职调查。个人客户主动询问客户资金用途，了解客户职业，对于汇款与转账业务做好详情了解并给与风险提示。对于对公客户，通过回访，实地查访，向公安、工商、税务等部门核实等多种渠道进一步核实客户身份，调查了解网银客户的住址、职业、经营状况等真实情况，做好客户尽职调查工作。