兴平联社召开2022年
“反洗钱警钟长鸣”专题培训会
为打击不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，提高金融业信誉，使社会公众更深入了解洗钱的危害，兴平联社于6月2日下午在联社六楼会议室组织开展了2022年“反洗钱警钟长鸣”专题培训。参会人员为全辖各网点会计主管，会议由合规管理部经理主持。
首先，合规部干事针对“反洗钱警钟长鸣”宣传活动的持续性做了重点要求，强调了宣传方式及内容。接着对反洗钱系统上报案例填写、回溯调查及尽职调查等操作中常见问题做出详细解答，并做了统一规定。安排6月份反洗钱工作重点。
随后，合规部经理带领网点主管会计认真学习中国反洗钱监测分析中心2022年一季度情报价值反馈，针对各银行提供已移交公安机关的涉嫌贩毒和毒品洗钱案例、涉嫌为网络赌博转移资金案例内容进行解读，结合自身履职实际，加强分析甄别，持续提升反洗钱数据质量。
随着社会的进步，洗钱的手法和步骤千变万化、名目繁多，我们只有不断提升反洗钱履职能力，切实提高客户身份识别、可疑交易报送方面技能，才能有效的防范和打击洗钱犯罪。
合规部 杨敏
