为贯彻落实《中国人民银行西安分行办公室关于印发<陕西省金融机构反洗钱内控机制提升年活动实施方案>的通知》（西银办〔2022〕54号）要求，深入践行风险为本工作理念，夯实兴平联社反洗钱工作基础，补齐洗钱风险管理内控机制短板弱项，有效激发洗钱风险防控内生动力，提升反洗钱工作效能，兴平联社近日组织开展了2022年反洗钱内控机制提升培训会。参会人员为全辖各网点会计主管及一名反洗钱业务骨干，会议由合规管理部经理主持。
会上，合规部经理从反洗钱内部控制的五大构成要素着手，向在座的反洗钱岗位人员阐述反洗钱内部控制就是发现问题-解决问题-再发现问题的一个过程，强调全员参与的重要性，只有建立有效的内控体系，才能从根本上杜绝违规事件的发生。随后，反洗钱专干对近年制定的反洗钱制度进行重点解读，要求做好笔记。并对八月反洗钱案例及中高风险客户处理存在的问题进行通报。提示关注反洗钱系统风险名单最新上线的涉赌涉诈名单，一经发现立即展开客户尽职调查并实施管控措施，有效杜绝涉案账户的发生。
我联社将以此次培训为契机，狠抓反洗钱队伍建设，进一步夯实反洗钱基础管理，全力构建反洗钱内控长效机制。
杨敏
来源：自创
作者：杨敏
