兴平联社组织召开2024年一季度 反洗钱业务知识培训

       为推动和加强反洗钱工作的开展，强化员工反洗钱工作业务水平，兴平联社于2月28日下午组织召开2024年一季度反洗钱业务知识培训会。参会人员为全辖反洗钱岗位人员。  
       本次会议主要分为三个方面：一是对1、2月反洗钱系统业务处理整体情况进行通报，对报送质量做出明确规定，严禁出现迟报现象。二是对系统操作存在问题进行培训，主要对接续案例、客户风险等级划分、客户身份识别等方面进行多角度解析，要求岗位人员切实履职尽责。三是学习分析可疑交易及识别点，针对不同类型洗钱手法进行深入剖析，提升整体分析甄别能力。
       随后，合规部经理提醒前台员工务必提高积极性和主动性。时刻保持谨慎，高度警惕洗钱风险提高反洗钱意识，把反洗钱工作落到实处，成为预防洗钱活动的第一道防线。
       培训结束后，组织反洗钱岗位人员进行考试，巩固培训学习效果。通过本次培训提升兴平联社反洗钱岗位人员对工作的重视度和积极性，为更好的履行反洗钱义务起到积极推动作用。