为严格落实上级工作部署，持续提升反洗钱工作质效，健全全面风险管理体系，4月9日上午，兴平联社组织召开受益所有人信息质量提升两年专项工作培训会及“健全风控体系 严防利用贵金属洗钱”专项工作培训会。参会人员为各网点会计主管及条线部门相关人员。
本次培训紧扣监管要求与业务实操，围绕两大主题精准发力。在受益所有人信息质量提升专项培训中，重点解读专项工作方案，明确存量信息排查整改、增量信息规范采集、长效机制建设等核心任务，细化识别标准、信息核验、系统操作要点，着力解决信息缺失、更新不及时、穿透不到位等突出问题。在贵金属洗钱风险防控培训中，结合行业洗钱特征、典型案例与监管新规，讲解贵金属交易风险识别、大额与可疑交易监测、客户尽职调查等关键环节，强化员工风险敏感度与合规履职能力。
会议强调，全体参训人员要提高政治站位，切实把反洗钱责任扛在肩上、抓在手上。要以此次培训为契机，吃透政策、熟练技能，严格落实专项工作要求，全面提升受益所有人信息质量，严密防范利用贵金属等领域洗钱风险，持续筑牢合规风控防线，为联社稳健经营提供坚实保障。(通讯员： 许燕)
