建行东营胜北支行组织开展涉赌涉诈风险排查整治工作

       根据人民银行及上级行有关涉赌涉诈风险排查与整治专项工作要求，建行东营胜北支行积极开展涉赌涉诈风险排查整治工作。
       一是高度重视，组织相关人员认真学习《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》，充分掌握涉赌涉诈可疑资金及账户特征。
       二是责任到人，对上级行下发的可疑账户责任到人，根据排查方案要求认真开展排查。
       三是核实方式多样化，通过调取账户资料、查询当前账户状态和资金交易流水、登录国家企业公示信息网，电话联系客户、面对面核实、上门核实等多种方式进行核实。
       四是及时采取后续措施，对在排查过程中发现可疑线索的，视情况及时采取包括不限于中止非柜面业务、限制账户权限、提升客户风险等级、增强客户身份识别、增录可疑交易报告等措施，并及时向上级行反馈核查结果。
       通过此次排查整治工作，提高了全员的风险防控意识和合规经营意识，切实防范洗钱风险。