临商银行商城中支营业部开展反洗钱相关业务转培训

近日总行召开2020年上半年反洗钱可疑交易分析专题会，引导全员高度重视反洗钱工作，严控洗钱风险事件发生。此次培训内容主要为可疑交易分析和可疑案列上报，学习传达人民银行风险提示和观看洗钱典型案例视频。
为进一步提高反洗钱管理人员履职能力，切实防范洗钱风险。临商银行商城中支营业部积极组织全体员工进行相关业务转培训。对疑似地下钱庄、疑似诈骗、疑似集资、疑似赌博等十二种可疑交易类型的犯罪手法和识别点进行了详细讲解。重点学习人民银行《洗钱风险提示》，临商银行商城中支营业部要求反洗钱工作人员要恪尽职守、不断提升自身业务能力，严格履行反洗钱工作职责。
通过此次培训不仅提升了员工的风险意识和反洗钱意识，也提高了反洗钱从业人员可疑交易甄别能力。