临商银行星火支行多措并举加强反洗钱工作

根据人民银行以及临商银行总行的工作部署，为进一步加强反洗钱工作，有效打击洗钱犯罪活动，维护金融秩序稳定。临商银行星火支行采取四步走的战略：
   一是要强化一线人员的尽职调查职责。充分遵循“了解你的客户”原则，对不同客户群体、不同业务类型的洗钱风险采取有针对性的措施，从源头上控制风险案件的发生，同时定期做好存量账户自查工作，对于出现可疑交易的账户要重点关注排查，及时防范风险。
二是要加强对从业人员的培训，不断提高一线人员的反洗钱意识,依靠我行的反洗钱系统，及时关注大额和可疑交易情况，通过账户开户行主查，交易发生行协查方式，全面提升监测人员的分析处理能力，促进可疑交易报告质量与效率的持续提升。
三是要规范反洗钱的合规检查和评价。支行及时对反洗钱工作进行监督检查。处罚不是目的，真正把反洗钱工作做细致做到位才是关键，通过加大反洗钱抽查检查的力度和频次，及时指出工作的不足和盲点，从而推动反洗钱工作更好的有序开展。
四是要采取多种方式形式灵活开展反洗钱宣传工作，争取社会公众对反洗钱工作的支持和理解，通过网络答题，发放宣传折页等方式，扩大反洗钱的社会影响力，从而做到全民警惕和全民监督。