农发行红安县支行组织反洗钱知识学习

发布时间：2020-12-21

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为做好反洗钱工作，进一步提高反洗钱工作实效，农发行红安县支行组织反洗钱知识学习。
此次学习由支行反洗钱专员主讲，主要介绍了目前内外部反洗钱相关文件制度,就企业银行账户开立、银行账户年检、账户冻结扣划等实际情况进行了分析，强调了账户开立前落实尽职调查,加强客户身份识别的重要性。此次学习提高了员工业务技能，提高员工的思想认识，让每位员工成为反洗钱尽职调查工作的参与者。
该行将继续加强合规管理,持续做好反洗钱工作,严格履行反洗钱义务,切实防范洗钱风险。

来源：

作者：金远

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