建行东营分行营业部营业室多渠道发力加强反洗钱宣传工作

      随着反洗洗钱监管工作形势的日趋严峻，营业部营业室多渠道发力、多措施并举，大力开展反洗钱宣传活动，切实把反洗钱各项工作做到实处。
      一是提高站位，不断提高对反洗钱工作的认识。尤其是疫情期间，要求全员都要按照“守土有责”的原则，提高对反洗钱工作的重视，真正树立责任意识、合规意识，真正参与到反洗钱的各项具体工作中去。
      二是坚持做好反洗钱培训。不断提高一线人员的业务水平和对可疑交易的甄别能力。要求员工真正做到了解自己的客户，加强客户身份识别登记制度，特别是对于一次性服务的客户及现金兑换、大额现金存入和支取的客户要进行详细的调查了解，认真把客户身份识别工作落到实处，防患于未然。
      三是强化培训宣传，积极营造良好的反洗钱氛围。组织全员定期开展反洗钱宣传教育活动，同时利用外拓营销加强客户反洗钱宣传工作，结合反洗钱手册、反洗钱小问答等，向客户普及反洗钱知识，加强客户风险防范意识，在大堂内外均营造起良好的反洗钱合规文化氛围。