临商银行枣园支行开展集中学习反洗钱知识周

                     临商银行枣园支行为严格执行人民银行和总行反洗钱规章制度，切实加强反洗钱工作，增强风险防控能力，开展集中学习反洗钱知识周。
一、加强学习培训，强化思想意识。营业部利用晨会及班后时间学习反洗钱相关法律法规，掌握反洗钱工作必备的技能。开户时严把第一道关口，详细了解客户的资金用途及交易目的，严格核查客户开户的真实性。
二、及时上报大额和可疑交易。加强客户身份识别能力，对于不符合实际情况的可疑交易认真梳理，总结分析，进一步提高可疑交易报告质量。
三、做好可疑客户后续追踪工作。密切关注客户反应及资金动向，严厉打击洗钱行为，维护金融安全和社会稳定。同时加大反洗钱工作的宣传力度，提高公众反洗钱意识，保护自身权益不被犯罪分子所侵害。