临商银行新华支行开展银行卡业务风险排查工作

发布时间：2021-03-23

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为有效遏制电信网络诈骗等违法违规行为蔓延，规范支付服务市场秩序，临商银行新华支行认真学习相关文件，严格按照总行排查要求进行了银行卡风险排查工作，排查人员主要通过反洗钱系统查看账户状态、查询开户资料、查询账户信息、交易流水、电话回访核实等形式对需要排查的账户进行了逐一排查、全面核实。对于客户不经常使用的银行卡建议客户到网点进行销户，防范风险，并对已有的风险防控措施进行查漏补缺，完善客户和账户的尽职调查措施。

新华支行孙悦慈

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